Η αναφορά για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αλλά και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
«Σεισμός» προκλήθηκε από την είδηση ότι ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για Ξέπλυμα Χρήματος.
Στο πόρισμα γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας, που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, πλέον του τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, εμπλέκονται επτά άτομα και 13 εταιρείες, όπως και οι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Γιάννη Σουλιώτη και της Ιωάννας Μάνδρου για την Καθημερινή, ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να έχει συστήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να διατηρούσε υπό τον έλεγχό του 13-15 εταιρείες, αρκετές από τις οποίες φέρονται να ήταν «φαντάσματα». Μέσω αυτών φέρεται να έχει εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν κατέβαλε στο κράτος, ως όφειλε.
- LIVE ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Τελεία, παύλα, παράγραφος, τίτλος
- Πότε παίζει ο Ολυμπιακός, πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Τα πάντα για το στοίχημα ΕΔΩ - Οι καλύτερες προτάσεις
- Οι πιθανότητες της ΑΕΚ για τον τίτλο στη σκέψη του Ζήκου: «Πρέπει να διατηρήσει ψηλά την ένταση – Εχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού» (VIDEO)
- Η ΑΕΚ έχει μόνο μία υποχρέωση, οι άλλοι τρεις!
Δίδυμα δοκίμασαν βάφλες για πρώτη φορά και ξετρελάθηκαν – Έγιναν viral στο διαδίκτυο!
Serie A: Όρθια (1-1) η Λέτσε, σε περιπέτειες η Κάλιαρι
Τρομερό γκολ ο Πέλκας – «Κάρφωσε» τον Γιαννιώτη (VIDEO)
Γιατί σταματάμε να χάνουμε βάρος ενώ κάνουμε δίαιτα
Η Αϊντχόφεν έριξε τεσσάρα και σήκωσε το 25ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!