Η αναφορά για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αλλά και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
«Σεισμός» προκλήθηκε από την είδηση ότι ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για Ξέπλυμα Χρήματος.
Στο πόρισμα γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας, που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, πλέον του τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, εμπλέκονται επτά άτομα και 13 εταιρείες, όπως και οι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Γιάννη Σουλιώτη και της Ιωάννας Μάνδρου για την Καθημερινή, ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να έχει συστήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να διατηρούσε υπό τον έλεγχό του 13-15 εταιρείες, αρκετές από τις οποίες φέρονται να ήταν «φαντάσματα». Μέσω αυτών φέρεται να έχει εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν κατέβαλε στο κράτος, ως όφειλε.
- LIVE ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Ο Αλμέιδα είναι ανοιχτό βιβλίο
- «Αγιά Σοφιά-OPAP Arena»: Θα γίνει νέα κατανομή για σουίτες για να πάρει ακόμα και 4 ο Ολυμπιακός στον τελικό του Conference League
- Τα πάντα για το στοίχημα ΕΔΩ - Οι καλύτερες προτάσεις
- Τρελαμένοι με τον Αλμέιδα οι οπαδοί της ΑΕΚ – «Πολιορκήθηκε» και στην Ιθάκη! (ΦΩΤΟ)
- «Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Χάιντουκ για τον Λιβάγια»
Να γίνουν όσα πρέπει και δεν είναι λίγα
Εννιάχρονος υπέστη ηλεκτροπληξία από ηλεκτρονικό παιχνίδι σε ξενοδοχείο της Κέρκυρας
Συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο
Παναθηναϊκός – Άρης: Για «απόπειρα βιαιοπραγίας» γράφει στο φύλλο αγώνος η Φραπάρ
Ο πιο δυνατός ήχος στον κόσμο θα μπορούσε να στοιχίσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές